恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-011
恒生电子股份有限公司
六届二十六次暨2018年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届二十六次董事会（暨2018年度董事会）于2019年3月28日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际现场出席8名，董事井贤栋、蒋国飞（GUOFEIGEOFFJIANG）授权董事韩歆毅代为表决,董事高俊国授权独立董事丁玮代为表决；监事1名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权
0票，并递交公司股东大会审议，该报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权
0票。
三、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权
0票，并递交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0
票，并递交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度审计委员会履职情况报告》，同意11票，反对0
票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
恒生电子股份有限公司
六、审议通过《公司2018年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对
0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2018年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0
票，弃权0票。
八、审议通过《公司2018年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票，
弃权0票。
九、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0
票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于2019年公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意11
票，反对0票，弃权0票，同意公司2019年向五家银行申请贷款综合授信
总计不超过105000万元人民币。
十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，
同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。同意继续聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的专业审计机构，其年度审计
费用为210万元人民币。
十二、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权
0票，并递交公司股东大会审议。具体如下：
恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2018年度共实现净利润634,210,592.85元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海交易所的相关指引的规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，2017年末公司法定公积金累计额为公司注册资本的59%，故本年度不提取法定公积金；加往年累积的未分配利润，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：
1.以2018年总股本617,805,180股为基数，向全体股东按每10股派现金
恒生电子股份有限公司
3.2元（含税），派现总计197,697,658元人民币。
2.同时以2018年总股本617,805,180股为基数，向全体股东按每10股送
红股3股，合计送红股185,341,554股。
3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。
十三、审议通过《公司2019年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易
的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事井贤栋、韩歆毅、
高俊国、蒋国飞（GUOFEIGEOFFJIANG）回避表决。内容详见公告2019-014
号。
十四、审议通过《公司2019年关于和阿里云日常经营性关联交易的议案》，同
意7票，反对0票，弃权0票。关联董事井贤栋、韩歆毅、高俊国、蒋国
飞（GUOFEIGEOFFJIANG）回避表决。内容详见公告2019-015号。
十五、审议通过《公司2019年关于和浙金中心日常经营性关联交易的议案》，
同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲回避表决。内容详见
公告2019-016号。
十六、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意11票，反对0票，弃权
0票，并递交公司股东大会审议。内容详见公告2019-013号。
十七、审议通过《关于提名刘曙峰先生为公司第七届董事会董事的议案》，同意
11票，反对0票，弃权0票，并作为特别议案递交公司股东大会审议。内
容详见公告2019-013号。
十八、审议通过《关于为控股子公司提供业务合同履约担保的关联交易议案》，
同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回
避表决。内容详见公告2019-017号。
十九、审议通过《恒生电子2018年度社会责任报告》，同意11票，反对0票，
弃权0票，该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，同意11票，反
恒生电子股份有限公司
对0票，弃权0票。内容详见公告2019-020号。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2019年3月30日
