证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-024
恒生电子股份有限公司
关于购买恒生科技股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司6名关联董事回避表决，4名独立董事发表独立意见。
一、关联交易情况概述
本次关联交易主要从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见
2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资
产剥离处理。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）向公司的控
股股东杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）购买其持有的杭州恒
生科技有限公司（以下简称“恒生科技”）5%股权。
2014年4月，恒生电子将与恒生集团签订《关于购买恒生科技5%股权的
转让协议》（以下简称“股权购买协议”）。
二、关联方介绍
杭州恒生电子集团有限公司
住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦2楼
法定代表人：蒋建圣
注册资本：5000万元人民币
经济性质：有限责任公司
关联关系：公司的控股股东
三、关联交易标的基本情况
杭州恒生科技有限公司系由恒生电子和恒生集团共同投资设立，于1996年
11月18日在杭州市工商局高新区(滨江)分局登记注册，现有注册资本500万元，
恒生电子占95%股权，恒生集团占5%股权。
恒生科技经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子计算
机软件；计算机系统集成；设计、安装：建筑智能化工程；批发、零售：电子计
算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目。
根据审计报告，截至2013年12月31日，恒生科技净资产8,604,923.63元
人民币。
四、关联交易的主要内容、定价政策和结算方式
（一）交易内容：
1、公司向恒生集团购买其持有的恒生科技5%股权。交易完成后，恒生电子将
持有恒生科技100%股权。
2、股权转让价格为43万元人民币。
（二）定价依据：
根据审计报告，截至2013年12月31日，恒生科技净资产8,604,923.63元。
其中恒生集团持有5%股权，对应净资产430,246.18元，以430,000.00元
转让，低于净资产价格。
（三）结算方式：货币结算。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见2014-016
号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理。
本次交易金额较小，恒生电子本来就控股恒生科技95%股权，无实质性变化，
恒生科技业绩对恒生电子无重大影响。本次交易定价合理，没有损害公司及公司
股东的利益。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅
了公司递交的本次《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》及相关材料，认为
符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将《关于购买恒生科技5%股
权的关联交易议案》提交公司五届十一次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
2014年4月，恒生电子将与恒生集团签署《关于购买恒生科技5%股权
的转让协议》，股权购买协议的基本目的是为了配合恒生集团重大战略事项（详
见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套
资产剥离处理，进一步优化上市公司的治理结构，调整公司的业务资源配置，为
了维护所有股东的利益，特此签署股权购买协议，我们认为：此项关联交易决策
程序符合相关规定，6名关联董事回避了表决，关联交易的定价以市场价格为原
则，定价合理，没有损害公司和全体股东利益的行为。
七、审计委员会意见
2014年4月，恒生电子将与恒生集团签署《关于购买恒生科技5%股权的
转让协议》，股权购买协议的基本目的是为了配合恒生集团重大战略事项（详见
2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资
产剥离处理，进一步优化上市公司的治理结构，调整公司的业务资源配置，为了
维护所有股东的利益，特此签署股权购买协议，我们认为：此项关联交易决策程
序符合相关规定，关联交易的定价以市场价格为原则，定价合理，没有损害公司
和全体股东利益的行为。
八、历史关联交易情况
近两年，公司和恒生集团无关联交易情况。
九、备查文件目录
1、公司五届十一次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
二○一四年四月十五日
