证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2010-005
恒生电子股份有限公司
三届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十三次董事会于2010
年1 月28 日（星期四）以通讯表决的方式举行。本次会议应参会董事11 名，实
际参与表决11 名；董事长彭政纲先生主持了本次会议表决。根据《公司法》和
公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于收购上海聚源公司股权的议案》，其中同意10 票，反
对0 票，弃权1 票；同意公司收购上海聚源数据服务有限公司（以下简称“上海
聚源”）股东王时雨等17 名自然人及新理益集团有限公司所持有的上海聚源
99.975%股权，同意公司与股权出让方签署《股权转让协议》等及相关交易文件，
上述协议与交易文件经本次董事会审议通过后生效；并授权董事长在其权限范围
内办理具体后续事项。本次交易不构成关联交易，交易对方与公司以及公司董事、
监事、高管不存在任何关联和利益关系。
公司为本次收购上海聚源99.975%股权需支付的股权转让总价款为人民币
伍仟玖佰零叁万贰仟元（5903.2 万元），第一期股权转让款120 万元人民币在协
议生效后支付，第二期股权转让款952 万元人民币在完成上海聚源股权工商变更
登记后支付，第三期股权转让款4831.2 万元人民币在全部完成上海聚源公司股
权工商变更、组织机构代码变更、税务登记变更后5 个工作日内支付。本次收购
以现金的方式进行，公司收购资金来源于自有资金或申请并购贷款。
上海聚源于2000 年9 月在上海市工商局浦东分局登记注册，注册资金4000
万元人民币。上海聚源自成立以来就一直致力于金融数据的积累和发掘利用，是
一家专业从事（股票、基金、债券、宏观、行业、金融、期货、港股、机构、海
外市场等）金融数据服务的机构。该公司为券商、基金公司、银行、保险、期货
等金融机构以及个人投资者提供高品质的金融数据和投资终端；该公司还为机构2
用户提供专业的数据定制、金融工程、数据应用等综合解决方案。是目前金融资
讯数据行业最有影响力的服务商之一。
根据天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审〔2009〕3684 号《关于对
上海聚源数据服务有限公司截至2009 年10 月31 日财务状况的核查报告》显示，
截至2009 年10 月31 日，上海聚源的资产总额为21,189,058.75 元人民币，净
资产为19,717,279.83 元人民币，净利润为-122529.86 元人民币。根据上海聚
源的初步测算，上海聚源2009 年度可实现营业收入1427 万元人民币，可实现净
利润40 万元人民币（未经审计）。本次收购完成后，上海聚源的核心技术与业务
骨干将继续留在上海聚源工作。
恒生电子的愿景是成为全球领先的金融IT 软件与网络服务公司，恒生的客
户涵盖了券商、银行、基金、保险、期货、信托、其他机构投资者、个人投资者
等全方位的“金融财富管理客户”，公司目前的产品主要涉及“交易与流程”这
个环节，如证券交易系统和基金投资管理系统等，解决了客户利用IT 架构实现
“怎么买”（How to buy）的问题，但恒生的客户还需要解决“买什么”（What to
buy），因此，恒生通过本次收购上海聚源可以为客户提供全面、及时、准确的金
融资讯，帮助客户进行交易决策。本次收购从短期来看，并不会对恒生电子的短
期业绩产生重大影响，从中长期看，通过本次收购，恒生能够进一步满足客户的
多层次需求，进一步提升公司的影响力和竞争力。
恒生电子股份有限公司
董事会
2010 年1 月29 日
