证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-078
安阳钢铁股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会
议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024
年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司 2024 年第三季度报告》议案
《公司 2024 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案
根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第十届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：主任委员 程官江
委员 罗大春 付培众 管炳春
周东锋 武郁璞 郭保锋
审计委员会：主任委员 唐玉荣
委员 罗大春 成先平
提名委员会：主任委员 成先平
委员 程官江 罗大春
管炳春 唐玉荣
薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春
委员 程官江 成先平
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）公司关于机构调整的议案
为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立技术中心、成立质量管控中心；撤销技术质量处、撤销质检作业部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
