证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023－095
安阳钢铁股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 12 月 11 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023
年第十三次临时董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修改后条款内容
第一百零三条 董事可以在任期届满 第一百零三条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 以前提出辞职。董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
内披露有关情况。 内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董 低于法定最低人数时，公司应当在六 事就任前，原董事仍应当依照法律、行 十日内完成补选，在补选出的董事就 政法规、部门规章和本章程规定，履行 任前，原董事仍应当依照法律、行政法
董事职务。 规、部门规章和本章程规定，履行董事
除前款所列情形外，董事辞职自 职务。
辞职报告送达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自
辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十条 第一百一十条
（十六）公司董事会设立审计委员会、 （十六）公司董事会设立审计委员会、 战略、提名、薪酬与考核等专门委员 战略、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会对董事会负责，依照本 会。专门委员会对董事会负责，依照公 章程和董事会授权履行职责，提案应 司章程和董事会授权履行职责，专门 当提交董事会审议决定。专门委员会 委员会的提案应当提交董事会审议决 成员全部由董事组成，其中审计委员 定。专门委员会成员全部由董事组成， 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 其中审计委员会成员应当为不在公司 独立董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士。董 担任高级管理人员的董事。审计委员事会负责制定专门委员会工作规程， 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
规范专门委员会的运作。 独立董事应当过半数并担任召集人，
审计委员会的召集人应当为会计专业
人士。
1、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由董事会任命
三名或者以上董事会成员组成。审计
委员会成员应当勤勉尽责，切实有效
地监督、评估公司内外部审计工作，促
进公司建立有效的内部控制并提供真
实、准确、完整的财务报告。审计委员
会成员应当具备履行审计委员会工作
职责的专业知识和经验。公司董事会
审计委员会负责审核公司财务信息及
其披露、监督及评估内外部审计工作
和内部控制，下列事项应当经审计委
员会全体成员过半数同意后，方可提
交董事会审议：
（1）披露财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告；
（2）聘用或者解聘承办公司审计业务
的会计师事务所；
（3）聘任或者解聘上市公司财务负责
人；
（4）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；
（5）法律法规、中国证监会有关规定
以及公司章程规定的其他事项。
2、董事会提名委员会
公司董事会提名委员会负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘高级管理人员；（3）法律法规、中国证监会有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
3、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（1）董事、高级管理人员的薪酬；（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（4）法律法规、中国证监会有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
4、董事会战略委员会
公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：
（1）对公司长期发展战略规划进行研
究并提出建议；
（2）对公司章程规定须经董事会批准
的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；
（3）对公司章程规定须经董事会批准
的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项
进行研究并提出建议；
（5）对以上事项的实施进行检查。
第一百一十八条 代表1/10以上表决 第一百一十八条 代表1/10以上表决
权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 权的股东、1/3 以上董事或者监事会、可以提议召开董事会临时会议。董事 过半数独立董事，可以提议召开董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 会临时会议。董事长应当自接到提议
主持董事会会议。 后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百四十一条 监事任期届满未及 第一百四十一条 监事任期届满未及
时改选，或者监事在任期内辞职导致 时改选，在改选出的监事就任前，原监监事会成员低于法定人数的，在改选 事仍应当依照法律、行政法规和本章出的监事就任前，原监事仍应当依照 程的规定，履行监事职务。
法律、行政法规和本章程的规定，履行 监事在任期内辞职导致监事会成
监事职务。 员低于法定人数的，公司应当在六十
日内完成补选，在补选出的监事就任
前，原监事仍应当依照法律、行政法规
和本章程的规定，履行监事职务。
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日
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