600569 沪市 安阳钢铁

证券代码：600569        证券简称：安阳钢铁    公告编号：2023-006

            安阳钢铁股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 2 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    21

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,348,605,201

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            46.9501
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事郭宪臻先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会

  议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大
  会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
  则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李利剑、谷少党及独立董事管炳春因工
      作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理列席了本次会议。

  二、  议案审议情况

  (一)  累积投票议案表决情况

  1、 关于调整董事会成员的议案

                                                  得票数占出席

议案序号        议案名称            得票数      会议有效表决  是否当选
                                                  权的比例（%）

1.01      董事候选人潘树启        1,348,569,702        99.9973    是

1.02      董事候选人程官江        1,348,568,702        99.9972    是

  (二)  关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均获得本次股东大会审议通过。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

  律师：吴团结  赵沁妍

  2、律师见证结论意见：


  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。

                                          安阳钢铁股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 15 日