安阳钢铁股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：安阳钢铁股份有限公司
股票简称：安阳钢铁
股票代码：600569
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称：河南国有资本运营集团有限公司
住所：河南省郑州市郑东新区金水东路 88 号楷林 IFC 大厦 D 座 8 层
通讯地址：河南省郑州市郑东新区金水东路 88 号楷林 IFC 大厦 D 座 8 层
签署日期：二〇二三年一月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书释义所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”或“上市公司”）拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安阳钢铁拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系河南省人民政府国有资产监督管理委员会以河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南装备投资集团”）100%股权向河南国有资本运营集团有限公司（以下简称“河南资本运营集团”或“收购人”）作价出资，导致收购人成为安阳钢铁的间接控股股东。上市公司的直接控股股东仍为安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”），上市公司的实际控制人仍为河南省国资委。本次收购未导致上市公司实际控制人发生变化，根据《收购管理办法》第六章第六十二条第（一）项的规定，收购人可以免于以要约方式增持股份。截至本报告书出具日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。本次收购无需进行中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目录
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购决定及收购目的......9
第四节 收购方式 ...... 11
第五节 资金来源 ...... 14
第六节 免于发出要约的情况...... 15
第七节 后续计划 ...... 16
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 18
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 22
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 23
第十一节 收购人的财务资料...... 23
第十二节 其他重大事项...... 28
收购人声明 ...... 29
律师声明...... 30
第十三节 备查文件...... 31
附表：...... 33
第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书、《收购报告书》 指 《安阳钢铁股份有限公司收购报告书》
安阳钢铁、上市公司 指 安阳钢铁股份有限公司
安钢集团 指 安阳钢铁集团有限责任公司
河南装备投资集团 指 河南机械装备投资集团有限责任公司
河南资本运营集团、收购人 指 河南国有资本运营集团有限公司
河南省国资委将其持有的河南装备投资集团 100%股权作价出资
本次收购，本次作价出资 指 到河南资本运营集团，使收购人成为安阳钢铁间接控股股东的交
易事项
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市
公司收购报告书》
国家/中国 指 中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，特指中华人
民共和国大陆地区
河南省政府 指 河南省人民政府
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：除特别说明外，本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 河南国有资本运营集团有限公司
法定代表人 张军强
注册地 河南省郑州市郑东新区金水东路 88 号楷林 IFC 大厦 D 座 8 层
企业类型 有限责任公司（国有独资）
成立日期 2022-06-10
营业期限 2022-06-10 至无固定期限
注册资本 1,500,000.00 万元
统一社会信用代码 91410000MA9LD5242F
一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资
经营范围 咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股东名称及持股比例 河南省人民政府国有资产监督管理委员会/100%
通讯地址 河南省郑州市郑东新区金水东路 88 号楷林 IFC 大厦 D 座 8 层
联系电话 0371-61770809
二、收购人控股股东、实际控制人
（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书签署日，河南资本运营集团的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
河南省国资委持有河南资本运营集团 100%的股权，为河南资本运营集团的控股股
东和实际控制人，河南省国资委代表河南省人民政府履行出资人职责。自成立之日起，河南资本运营集团控股股东及实际控制人未发生变更。
三、收购人所控制的企业及其主营业务的情况
截至本报告书签署日，收购人控制的企业为洛阳单晶硅集团有限责任公司、河南省国有资产经营集团有限公司、河南省盐业集团有限公司和河南豫港控股集团有限公司，具体情况如下：
企业名称 法定代表人 成立日期 持股比例 经营范围
有色金属、金属材料、建材、
机械设备、办公用品、计算
机及辅助设备、劳保用品
（特种劳保用品除外）、化
洛阳单晶硅集团有 工原料及产品（以上不含危
张军强 1998 年 3 月 18 日 52.08153% 险化学品）的销售；软件开
限责任公司 发，信息技术开发，技术转
让，技术咨询，信息系统集
成服务；房屋租赁；土地租
赁；机械设备租赁；汽车租
赁。
国有资本经营管理；国资重
组管理；处置闲置国有资
河南省国有资产经 冀苠 2004 年 12 月 13 日 产；实业投资；组织国有企
营集团有限公司 100.00% 业兼、合并、参、控股；组
织国资融资和投资及咨询
管理服务；房屋租赁。
食盐和工业盐的生产、销
售；盐化工产品的生产销
售；与盐有关的洗化用品生
产、销售；盐产品的研发；
现代物流服务、仓储服务
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