600569 沪市 安阳钢铁

证券代码：600569        证券简称：安阳钢铁        编号：2022-061

            安阳钢铁股份有限公司

      第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日向全体董事发出了
关于召开第九届董事会第十次会议的通知及相关材料。会议于 2022
年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事
9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

  《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于张怀宾先生、齐红梅女士辞去公司董事及所及董事会下属委员会相关职务，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：

  战略委员会：主任委员  李利剑

                  委员 郭宪臻 谷少党  管炳春

                        黄春灿 李爱锋  张付昌

  审计委员会：主任委员  胡卫升

                  委员 谷少党 李春涛

提名委员会：主任委员  李春涛

              委员 李利剑 谷少党

                    胡卫升 管炳春

薪酬与考核委员会：主任委员  管炳春

                    委员 李利剑 李春涛

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                            安阳钢铁股份有限公司董事会
                                2022 年 8 月 29 日