证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-061
安阳钢铁股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日向全体董事发出了
关于召开第九届董事会第十次会议的通知及相关材料。会议于 2022
年 8 月 29 日以通讯方式召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事
9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》
《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于张怀宾先生、齐红梅女士辞去公司董事及所及董事会下属委员会相关职务,董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整,调整后的第九届董事会专门委员会成员如下:
战略委员会:主任委员 李利剑
委员 郭宪臻 谷少党 管炳春
黄春灿 李爱锋 张付昌
审计委员会:主任委员 胡卫升
委员 谷少党 李春涛
提名委员会:主任委员 李春涛
委员 李利剑 谷少党
胡卫升 管炳春
薪酬与考核委员会:主任委员 管炳春
委员 李利剑 李春涛
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日