证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022—031
安阳钢铁股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 4 月 13 日向全体董事发出了
关于召开第九届董事会第九次会议的通知及相关材料。会议于 2022
年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事
9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《公司 2021 年度经理工作报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司母公司净利润 553,809,344.57 元，加上 2020 年末未分配利润
1,550,301,079.39 元，扣减 2021 年已支付的 2020 年度现金分红
143,621,069.30 元，本年可供投资者分配利润 1,960,489,354.66 元。
公司 2021 年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元
（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,872,421,386 股，
以此计算拟派发现金红利 315,966,352.46 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议并通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议并通过《公司 2021 年度社会责任报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议并通过《公司日常关联交易》议案。
审议该议案时，公司关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议并通过《公司 2022 年度聘请会计师事务所及酬金预案》
议案。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，年审酬金 150 万元人民币。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议并通过《公司 2022 年度独立董事津贴预案》议案。
公司独立董事 2022 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议并通过《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议并通过《公司 2022 年第一季度报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 1、3、4、5、7、10、11、12、14 项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 24 日
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