证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2021-041
安阳钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,923,734,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.9725
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事张怀宾先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会
议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，有 3 名董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,923,323,182 99.9786 377,100 0.0196 34,500 0.0018
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,923,323,182 99.9786 377,100 0.0196 34,500 0.0018
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,923,333,982 99.9791 400,200 0.0208 600 0.0001
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,922,611,582 99.9416 597,100 0.0310 526,100 0.0274
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,923,322,982 99.9785 377,300 0.0196 34,500 0.0019
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,923,322,982 99.9785 377,300 0.0196 34,500 0.0019
7、 议案名称：公司日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,014,696 92.4147 377,100 6.9494 34,500 0.6359
8、 议案名称：公司 2021 年度聘请会计师事务所及酬金预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,923,322,982 99.9785 377,300 0.0196 34,500 0.0019
9、 议案名称：公司 2021 年度独立董事津贴预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,923,322,982 99.9785 411,200 0.0213 600 0.0002
10、 议案名称：公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,923,322,982 99.9785 377,300 0.0196 34,500 0.0019
11、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,920,606,202 99.8373 3,094,080 0.1608 34,500 0.0019
12、 议案名称：公司 2021 年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,923,323,182 99.9786 377,100 0.0196 34,500 0.0018
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2020 年度 4,245,804 79.0799 597,100 11.1212 526,100 9.7989
利润分配预案
7 公司日常关联 4,957,404 92.3337 377,100 7.0236 34,500 0.6427
交易
公司 2021 年度
8 聘请会计师事 4,957,204 92.3300 377,300 7.0273 34,500 0.6427
务所及酬金预
案
公司 2020 年度
10 董事、监事及高 4,957,204 92.3300 377,300 7.0273 34,500 0.6427
级管理人员薪
酬
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 7 项涉及关联交易，关联交
易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数
量为 1,918,308,486 股。已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结 赵沁妍
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安阳钢铁股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
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