证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2019—015
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2019年3月8日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知及相关材料。会议于2019年3月19日在安钢会展中心召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长李利剑主持。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：1、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2018年度经理工作报告》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司净利润2,090,591,806.37元，加上2017年末未分配利润-881,913,280.31元，本年可供投资者分配利润1,208,678,526.06元。
公司2018年度利润分配方案：公司以2018年末总股本2,393,684,489股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利239,368,448.90元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《公司独立董事2018年度述职报告》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《公司2018年度履行社会责任报告》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《公司日常关联交易》议案
审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可
该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，年审酬金150万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《公司2019年度独立董事津贴预案》议案
公司独立董事2019年度津贴为4万元人民币（税后）/人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议并通过《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述1、3、4、5、7、10、11、12、14项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年3月19日
