证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2018-036
安阳钢铁股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,484,130,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席4人，1位监事因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,631,583 99.62945,499,200 0.3706 0 0
2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 39,059,994 87.6586 5,499,200 12.3414 0 0
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.03议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
2.04议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
2.06议案名称：定价基准日与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
2.07议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
2.08议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
A股 39,059,994 87.65865,499,200 12.3414 0 0
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
2.10议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 39,059,994 87.65865,499,200 12.3414 0 0
2.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,478,631,883 99.62945,498,900 0.3706 0 0
5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,478,631,883 99.62945,498,900 0.3706 0 0
6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
7、议案名称：关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.65935,498,900 12.3407 0 0
8、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
