证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018—010
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2018年3月3日向全体董事发出
了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知及相关材料。会议于2018年3月14日在安钢会展中心召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事李利剑、董事张怀宾因公出差未能出席本次会议，委托董事李存牢代为出席并表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事李存牢主持。公司监事和高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2017年度经理工作报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2017年年度报告及报告摘要》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本
公司实现合并报表归属于母公司净利润 1,600,781,548.19
元，加上 2016年末未分配利润 -2,803,340,187.23
元，本年可供投资者分配利润-1,202,558,639.04 元。
公司2017年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股
本。截止 2017年12月 31日的未分配利润-1,202,558,639.04
元待以后年度实现利润弥补。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》议
案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《公司独立董事2017年度述职报告》议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《公司2017年度履行社会责任报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《公司日常关联交易》议案。
审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案》
议案。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构，年审酬金120万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《公司2018年度独立董事津贴预案》议案。
公司独立董事2018年度津贴为4万元人民币（税后）/人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议并通过《公司关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述1、3、4、5、7、10、11、12、14项议案，尚需提交公
司股东大会审议批准。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2018年3月14日
