600568 沪市 ST中珠

证券代码：600568          证券简称：ST 中珠        公告编号：2024-016 号
                中珠医疗控股股份有限公司

          关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

                                    特别提示

        本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    2023 年度公司利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

      本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2024 年 4
月 16 日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-343,935,382.42 元，母公司实现净利润为-4,773,492.31
元 ， 年 初 未 分 配 利 润 -2,300,841,217.56 元 ， 2023 年 末 未 分 配 利 润 为
-2,644,776,599.98 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

  鉴于本公司母公司 2023 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司母公司 2023 年度累计未分配利润为负等实际情况，公司 2023 年不满
足利润分配条件，公司董事会综合考虑 2024 年经营计划和实际经营需要，为保障公司持续稳定经营，公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会意见

  公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当前的实际情况，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。同意该利润分配预案并同意将其提交公司年度股东大会进行审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

                                          中珠医疗控股股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年四月十七日