中珠医疗控股股份有限公司
ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十一月十七日
中国·珠海
目 录
一、会议议程
二、2021 年第三次临时股东大会会议注意事项
三、2021 年第三次临时股东大会表决办法
四、会议议案
1、审议《关于深圳市一体投资控股集团有限公司股东申请对债务人进行重整的议案》。
中珠医疗控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
时 间：二〇二一年十一月十七日 上午 10:30
地 点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼会议室
主持人：董事长叶继革先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、宣布“2021 年第三次临时股东大会会议注意事项”。
三、宣布“2021 年第三次临时股东大会表决方法”。
四、对下列议案进行审议：
1、审议《关于深圳市一体投资控股集团有限公司股东申请对债务人进行重整
的议案》。
五、股东发言及回答股东提问。
六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。
七、推选 2021 年第三次临时股东大会现场表决监票人。
八、现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。
九、现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。
十、（获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人
员代表当场宣布表决结果。
十一、股东大会见证律师发表见证意见。
十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。
十三、会议主持人宣布会议结束。
中珠医疗控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2021 年第三次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对会议审议事项进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会会务处将按股东登记时间，先后安排股东发言。股东发言时应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言原则上不超过五分钟。
四、本次股东大会无特别议案；涉及关联股东回避表决的议案，关联股东需回避表决。
五、会议期间请关闭手机等通讯工具。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日
中珠医疗控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会表决办法
一、根据《公司法》和《公司章程》，中珠医疗控股股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决。
二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。不得同时采取网络投票和现场表决两种形式进行表决。
三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
五、现场会议投票人填写表决票后，在同一票箱投票，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。股东大会有多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多于发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。
七、对普通决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过；表决“同意”视为同意刘丹宁女士提出的一体集团重整申请；表决“反对”视为不同意刘丹宁女士提出的一体集团重整申请；表决“弃权”视为对刘丹宁女士提出的一体集团重整申请不发表任何意见；关联股东深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司应回避表决。
八、会议表决设监票人 3 人，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人由会议
在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。
九、现场计票工作结束后，由证券部工作人员报送到上证所信息网络有限公司汇总，待网络投票与现场表决数据汇总统计完成后形成股东大会决议。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日
议案 1：
中珠医疗控股股份有限公司
关于深圳市一体投资控股集团有限公司股东
申请对债务人进行重整的议案
各位股东：
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2021 年 10
月 26 日收到深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）破产管理人北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“中伦律所”）发来的《关于是否支持股东申请对债务人进行重整征询意见函》（一体公司清函【2021】第 009 号）（以下简称“《征询意见函》”）。为推动一体集团破产案程序，一体集团控股股东刘丹宁女士向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提出申请，拟对一体集团进行破产重整。深圳中院要求刘丹宁女士限期向法院提交主要债权人明确表态支持一体集团重整的书面文件，现破产管理人中伦律所要求债权人就是否支持股东刘丹宁申请对债务人进行重整事项给予书面回复。具体情况如下：
一、一体集团破产清算的基本情况
1、一体集团基本情况
公司名称：深圳市一体投资控股集团有限公司（2020 年已进入破产程序）
统一社会信用代码：91440300745177804A
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区 2 栋 B
（座）1102
法定代表人：刘丹宁
注册资本：人民币 15,000 万
成立时间：2002 年 12 月 16 日
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息
咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务；有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东及权属状况：刘丹宁持有 99.2987%股股份，刘艺青持有 0.7013%股股份。
2、破产清算进展情况
2020 年 1 月 7 日，中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰证券”）
以一体集团不能清偿到期债务为由，向深圳中院申请破产清算。2020 年 9 月 11 日，
深圳中院出具《民事裁定书》（（2020）粤 03 破申 23 号），受理中泰证券对一体集团
提起的破产清算申请。2020 年 12 月 18 日，深圳中院通过公开摇珠方式选定中伦律
所为破产管理人。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日披露的《中珠医疗控股股
份有限公司关于公司第二大股东被申请破产清算的公告》（公告编号：2020-146 号）。
经深圳中院同意，一体集团破产案件以公开招募方式选定鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）作为一体集团清算审计机构。根据破产管理人的《征询意见函》信息，鹏盛会所出具了《深圳市一体投资控股集团有限公司清算审计
报告》；截止 2020 年 9 月 11 日，一体集团账面资产总额 1,472,814,963.77 元（其中
ST 中珠 252,324,862 股的账面价值为 428,952,265.40 元，所持其他公司股权证明值为
192,828,064.21 元，余下资产包括银行存款 8,291,017.76 元、应收股利 2,124,670.12元、其他应收款 760,301,749.38 元、投资性房地产 61,398,939.05 元及固定资产18,918,257.85 元），账面负债总额 1,811,752,784 元，净资产-338,937,820.23 元，一体集团已资不抵债。
2021 年 1 月 14 日，公司收到深圳中院于 2020 年 12 月 29 日出具的《通知书》
（（2020）粤 03 破 717 号），根据通知要求，因公司是一体集团债权人，需向破产管
理人中伦律所进行债权申报，并参加 2021 年 3 月 17 日召开的第一次债权人会议。
2021 年 1 月 20 日，公司向破产管理人中伦律所提交《债权申报书》，债权申报
总额 282,679,318.56 元（其中债权本金 253,592,128.88 元，利息 27,131,892.12 元，其
他费用 1,955,297.56 元），该债权为无担保的普通债权。申报的事实与理由如下：鉴于深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）2017 年度未完成承诺业绩，根据已经签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》、《发行股份购买资产暨利润补
偿协议之补充协议》，补偿方一体集团及其一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司应补偿公司股份数为 17,423,025 股，需返还给公司的分红收益 435,575.63 元。因一体集团及一致其行动人未能配合履行业绩补偿承诺，公司通过法律途径向一体集团及一致其行动人予以司法追偿，经法院判决一体集团及一致其行动人向中珠医疗支付补偿款 253,156,553.25 元，返还分红收益435,575.63 元，除资金占用费按判决计算外，其余律师费、案件
查看PDF原文
