证券代码：600568 证券简称：*ST 中珠 公告编号：2020-074 号
中珠医疗控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 941,214,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.2290
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事李剑先生因公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书由董事长叶继革先生代履职出席本次会议；公司常务副总裁
司培超先生、财务总监谭亮先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 531,325,126 56.4510 409,883,784 43.5484 5,300 0.0006
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 531,325,126 56.4510 409,883,784 43.5484 5,300 0.0006
3、 议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 531,325,126 56.4510 409,883,784 43.5484 5,300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 531,271,226 56.4453 409,937,684 43.5541 5,300 0.0006
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 940,883,110 99.9648 325,800 0.0346 5,300 0.0006
6、 议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 940,937,010 99.9705 271,900 0.0288 5,300 0.0007
7、 议案名称：《关于 2020 年度对外担保计划的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 518,170,761 55.0534 374,427,255 39.7813 48,616,194 5.1653
8、 议案名称：《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 531,271,226 56.4453 409,937,684 43.3541 5,300 0.0006
9、 议案名称：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,799,684 35.4869 39,997,622 30.3291 45,081,369 34.1840
10、 议案名称：《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 518,170,761 55.0534 409,937,684 43.5541 13,105,765 1.3925
11、 议案名称：《公司 2019 年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 531,325,126 56.4510 409,883,784 43.5484 5,300 0.0006
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 增补耿万海先生为公司独立董事 508,733,562 54.0507 是
12.02 增补刘江天先生为公司独立董事 370,361,964 39.3493 否
2、 关于增补第九届董事会董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 增补崔志刚先生为公司董事 508,442,964 54.0198 是
13.02 增补崔建伟先生为公司董事 508,423,063 54.0177 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2019 年度董 56,357,036 19.3658 234,650,485 80.62323 5,300 0.0019
事会工作报告》
2 《公司 2019 年度监 56,357,036 19.3658 234,650,485 80.62323 5,300 0.0019
事会工作报告》
3 《公司 2019 年度独 56,357,036 19.3658 234,650,485 80.62323 5,300 0.0019
立董事述职报告》
4 《公司 2019 年度财 56,303,136 19.3473 234,704,385 80.6508 5,300 0.0019
务决算报告》
《关于公司 2019 年 290,681,721 99.8862 325,800 0.1119 5,300 0.0019
5 度利润分配预案的
议案》
《关于
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