证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2018-070号
中珠医疗控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,114,068,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 55.9027
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长许德来先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事姜峰先生、独立董事李思先生、董
事刘丹宁女士因公务未能出席本次大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李伟先生出席了本次会议，公司副总裁颜建先生、财务总监刘志
坚先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,113,998,00499.9937 70,000 0.0063 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,113,998,00499.9937 70,000 0.0063 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,998,00499.9937 70,000 0.0063 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,998,00499.9937 70,000 0.0063 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,998,00499.9937 70,000 0.0063 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,997,90499.9937 70,100 0.0063 0 0.0000
7、议案名称：《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,995,20499.9934 72,800 0.0066 0 0.0000
8、议案名称：《关于2018年度公司对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,112,937,14499.89841,130,860 0.1016 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,997,90499.9937 70,100 0.0063 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司2017年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,998,00499.9937 70,000 0.0063 0 0.0000
11、 议案名称：《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,279,61099.9600 70,000 0.0400 0 0.0000
12、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,998,00499.9937 70,000 0.0063 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关
重组方对公司进行业绩补偿的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,574,60199.9908 70,000 0.0092 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商
变更等相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,574,60199.9908 70,000 0.0092 0 0.0000
15、 议案名称：《公司2017年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
