证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-038号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2018年4月9日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2018年4月27日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路
1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事姜峰先生因工作原因
无法出席本次会议，特全权委托独立董事李闯先生代为行使权利和履行义务，公司监事及部分高管人员列席了会议，由董事长许德来先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事经认真审议，一致同意通过以下全部议案。会议审议通过的议案如下：
（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（二）审议通过《公司2017年度总裁工作报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（三）审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（五）审议通过《公司2018年度财务预算报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属
上市公司股东净利润为169,343,639.21元，母公司实现净利润207,582,278.60
元，加年初未分配利润501,209,691.43元，减除2017年已实施2016年度分红
35,586,958.60元，并提取10%的法定盈余公积金20,758,227.86元后，2017年
实际可供分配的利润为652,446,783.57元。
根据公司战略规划、未来发展和股东回报的现状，并结合公司的经营及财务状况，公司提出2017年度公司利润分配预案拟为：以截至2017年12月31日总股本1,992,869,681股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利39,857,393.62元，占公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润169,343,639.21元的23.54%，剩余未分配利润结转至下一年度。独立董事发表了同意的独立意见。董事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，2017年度利润分配预案充分考虑了当前公司的实际情况，并兼顾了公司股东合理回报及长远利益，同意该议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（编
号2018—040号）。公司后期将对利润分配预案召开投资者说明会，敬请广大投
资者关注后续相关公告。
（七）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年外部审计机构，按规
定完成了对公司的各项审计工作，并如期出具审计报告。经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年,审计费用拟为 80万元；拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为30万元。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（编
号2018—041号）。
（八）审议通过《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
根据中珠医疗及其控股或控制的公司2018年度经营计划，2018年度中珠医
疗及其控股或控制的公司拟计划对外投资总额约20亿元（不包括根据中国证券
监管管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》履行审批决策程序的投资），上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等，同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资额。
董事会提请股东大会授权公司经营层具体执行2018年度投资计划，并给予
如下具体授权：
（1）公司及其控股或控制的公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关要求。
（2）在公司股东大会授权权限，不超出年度计划对外投资总额的前提下，授权经营层根据具体情况调整各项目之间的投资额。
（3）授权公司董事会根据具体项目投资的需要，在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资额。
（4）上述事项的有效期为公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至召
开2018年年度股东大会之日止。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（九）审议通过《关于2018年度公司对外担保计划的议案》。
根据公司经营规模的增长和需要，为保障公司经营过程中的融资要求，现提请公司年度股东大会批准，为公司控股或控制的被担保公司融资提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等，为控股或控制的被担保公司2018年度担保总额度计划为41.6亿元。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
详见《中珠医疗控股股份有限公司 2018年度公司对外担保计划公告》（编
号2018—042号）。
（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
专项说明内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）审议通过《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况报告的议
案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
详见《中珠医疗控股股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（编号2018—043号）。
（十四）审议通过《关于公司2017年度盈利预测实现情况专项审核报告的
议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于重大资产重组盈利预测实现情况的说明公告》（编号2018—044号）。
（十五）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
关联董事许德来先生、刘丹宁女士回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案需提交年度股东大会审议。
表决结果为：同意7人，反对0 人，弃权0 人，回避2人
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》
（编号2018—045号）。
（十六）审议通过《公司董事会战略委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（十七）审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告》
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（十九）审议通过《公司董事会提名委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（二十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，拟聘任翟碧洁女士为公司董事会证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起计算，至第八届董事会任期结束之日止。
个人简历：翟碧洁，女，1988年生，本科学历，曾任中珠医疗控股股份有
限公司证券部主管、证券部副经理，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；现拟任中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会证券事务代表。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0人
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号
2018—046号）。
（二十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号2018—047号）。
（二十三）审议通过《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况
及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》；
关联董事刘丹宁女士、董事孟庆文先生回避表决，独
