证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2010-024 号
中珠控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
中珠控股股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010 年9 月7 日以通讯
表决的方式召开。会议应收董事表决票8 张，实收董事表决票8 张，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于收购阳江浩晖房地产开发有限公司49%股权的议案》
为落实公司发展战略，提升公司综合竞争实力、实现公司可持续发展，公司
拟投资收购茂名富丽房地产有限公司拥有的阳江市浩晖房地产开发有限公司
49%的股权。
公司以2010 年7 月31 日阳江市浩晖房地产开发有限公司账面净资产值为基
础协议定价，49%股权转让总价为人民币4169 万元。详见中珠控股股份有限公司
对外投资公告（编号： 2010-025 号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投
资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。
表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
根据中珠控股股份有限公司控股子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司
的生产经营需要，珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司拟向珠海市农村信用合作联
社拱北分社提出流动资金借款2000 万元的申请，期限一年，为支持其经营与发
展，公司为其流动资金借款提供担保。
珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六
路5 号；法定代表人：陆卫东；注册资本：2150 万港币；企业类型：有限责任
公司（台港澳与境内合资）；经营范围：研究开发、设计新型的不锈钢制品、各
种款式的五金制品，生产和销售自产的建筑材料、混凝土（国家限制类除外）。
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
截止2010 年6 月30 日，珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司总资产为
7,227.89 万元，负债总额为3,740.73 万元，净资产为3,487.15 万元，利润总
额145.18 万元。
关联关系：珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司为本公司控股子公司，公司持
有该公司72%股权。
公司第六届第三次董事会审议《关于公司2010 年对外担保的议案》并经2009
年年度股东大会通过，同意公司对本公司控股子公司及本公司控股子公司的控股
子公司提供担保，额度不超过4 亿元，用于向金融机构申请授信。
截至目前，公司累计已对外担保总额为 3.93 亿元人民币，本次担保后累计
对外担保总额为 4.13 亿元人民币，超过2009 年年度股东大会对外担保总的额
度。同时根据相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，已超过公司最近
一期经审计净资产的50%，因而公司本次对外担保事项，在获得公司董事会通过
后还须提交2010 年下一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○一○年九月八日
