600568 沪市 ST中珠

证券代码：600568     证券简称：潜江制药      编号：2004-011

        湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年6月25日以通
讯表决方式进行。会议应收董事表决票12张,实收董事表决票11张,符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议：
    审议通过了《关于受让新疆新特药民族药业有限责任公司部分股权的议案》
。
    公司董事会同意受让新疆药业(集团)有限责任公司所持有的新疆新特药民族
药业有限责任公司36%的股权,并授权总经理根据资产评估机构的评估结果,代表
本公司同新疆药业(集团)有限责任公司就股权受让价格等有关内容进行洽谈,并
签订本次股权受让的相关协议。详见同日的对外投资公告。

    特此公告。

                                     湖北潜江制药股份有限公司董事会
                                           二00四年六月二十九日