证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2019-048
山鹰国际控股股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,413,173,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.8244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生和王为女士出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,858,22299.55304,804,558 0.33991,511,000 0.1071
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,790,82299.54834,871,958 0.34471,511,000 0.1070
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,799,82299.54894,862,958 0.34411,511,000 0.1070
4、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,405,726,12299.47295,931,058 0.41961,516,600 0.1075
5、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,409,452,02299.73663,560,258 0.2519 161,500 0.0115
6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,388,494,92198.253624,460,659 1.7309 218,200 0.0155
7、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,185,62299.50545,658,958 0.40041,329,200 0.0942
8、议案名称：2019年度公司董事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,405,952,12299.48895,879,058 0.41601,342,600 0.0951
9、议案名称：2019年度公司监事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,405,782,12299.47695,799,058 0.41031,592,600 0.1128
10、 议案名称：关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,049,62299.49585,770,058 0.40831,354,100 0.0959
11、 议案名称：关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,371,562,34797.055440,273,2332.84981,338,2000.094812、 议案名称：关于拟注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,405,507,52199.45756,147,259 0.43491,519,000 0.1076
13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,404,52299.52096,612,658 0.4679 156,600 0.0112
14、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,698,22199.54176,088,359 0.4308 387,200 0.0275
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,40
