股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-030
安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010 年9 月27 日
以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事10 人，实际参加表决董事10 人，符
合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
经审议表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》。
公司董事会同意以2010年8月31日为基准日，对山鹰置业进行审计、评估，
并以评估结果作为定价参考，在评估值的基础上并适当上浮，以总价6,100万元
将公司持有山鹰置业51%股权全部转让给山鹰集团，退出房地产行业。授权公司
总经理代表本公司与山鹰集团公司签订《股权转让协议》。
公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于受让山鹰集团土地使用权的议案》。
公司同意受让控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司两宗土地使用权，总面
积为129,676.49平方米，受让价格为5,480万元，授权公司总经理代表本公司与
山鹰集团公司签订《土地使用权转让协议》。受让完成后，本公司与山鹰集团签
署的《土地使用权租赁协议》终止。
鉴于山鹰集团已将上述土地抵押给中国银行股份有限公司马鞍山分行，为本
公司在该行申请的项目贷款提供资产抵押。本次土地使用权转让事宜已事前征得
债权人中国银行股份有限公司马鞍山分行同意。受让完成后，上述土地改由本公
司抵押给中国银行股份有限公司马鞍山分行。
公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的
议案》。
为保证马鞍山山鹰置业有限公司正常运营发展，本公司同意为其向银行申请
不超过1 亿元人民币贷款提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等2
法律文书，担保期限2 年。
公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。
依据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查并
建议，公司董事会同意提名方敏为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届
董事会一致。
赞成10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2010 年10 月13 日召开公司2010 年第三次临时股东大会，
审议以下事项：
1、审议《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》；
2、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。
赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一○ 年 九 月 二十七 日
附：3
董事候选人简历
方敏先生简历
方敏先生，现年42 岁，大专学历，工程师。1989 年起历任马鞍山市山鹰造
纸有限责任公司质检科检验班长、质量管理处处长，安徽山鹰纸业股份有限公司
总经理助理、质量管理部部长、企业管理部部长，马鞍山市金家庄区人大常委会
委员。现任安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理，中共马鞍山山鹰纸业集团有限
公司（安徽山鹰纸业股份有限公司）党委副书记。方敏先生与本公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
