证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-022
湖北济川药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 581,856,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1202
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,818,391 99.9934 38,000 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,720,991 99.9767 135,400 0.0233 0 0.0000
8、 议案名称：关于部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,856,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,856,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 581,856,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,268,683 99.5552 120,000 0.0206 2,467,708 0.4242
12、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 566,196,334 97.3086 12,322,423 2.1177 3,337,634 0.5737
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 566,172,034 97.3044 15,684,357 2.6956 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 566,172,034 97.3044 15,684,357 2.6956 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15.0、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选 举 曹 龙 祥
15.01 先 生 为 第 十 579,520,745 99.5985 是
届 董 事 会 董
事的议案
选 举 曹 飞 先
15.02 生 为 第 十 届
查看PDF原文
