600566 沪市 济川药业

 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2023-008
              湖北济川药业股份有限公司

            2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例

  A 股每股派发现金红利 0.88 元

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2023]第ZA10901 号”审计报告，2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润
2,170,754,633.98 元，2022 年末累计未分配利润 6,836,219,201.55 元。2022 年
母公司净利润 984,108,981.67 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润2,111,792,991.27 元，减去母公司已派发现金股利 604,029,771.00 元，截至 2022年末母公司累计未分配利润 2,491,872,201.94 元。

  2022年度的利润分配方案如下：以公司2022年12月31日总股本921,822,160股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.80 元（含税），预计派发现金股利811,203,500.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 37.37%。


  如本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）独立董事意见

  公司董事会制订的 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本利润分配预案是根据公司 2022 年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配预案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营。

  特此公告。

                                      湖北济川药业股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 10 日