证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
公告编号： 2020-017
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股派发现金红利 1.23 元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2020]第ZA10210 号”审计报告，2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润
1,622,973,893.05 元，2019 年末累计未分配利润 3,675,180,795.09 元。2019 年
母公司净利润 1,581,199,124.40 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司提取法定盈余公积金 158,119,912.44 元，加上年初未分配利润1,120,699,983.70元，减去母公司已派发现金股利1,002,353,742.66元，截止 2019 年末母公司累计未分配利润 1,541,425,453.00 元。经第九届董事会第二次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.30 元（含税）。截至 2020 年 2
月 29 日，公司总股本 814,922,199 股，以此计算合计拟派发现金红利1,002,354,304.77 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 61.76%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配预案的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
公司董事会制订的 2019 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本利润分配预案客观反映公司 2019 年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 13 日
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