600565 沪市 迪马股份

证券代码：600565            证 券简称：迪马股份          公告编号：临 2021-053 号
        重庆市迪马实业股份有限公司

  关于调整2020年限制性股票回购价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购价格：1.48元/股，调整后为1.40元/股。

    一、2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露

  1、2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

  2、2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。

  3、2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 17 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2020 年 7 月 24 日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2020-049 号）。

  4、2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。

  5、2020年8月24日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据2019年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由1.54元/股调整至1.48元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

  6、2020年8月24日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同意以2020年8月24日为授予日，按1.48元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予总计13,436万股限制性股票。

  独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。

  7、2020年9月10日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性股票12,876万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  8、2020年12月7日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象持有的30万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。

  9、2021年3月10日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象合计持有的335万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。

  10、2021年6月9日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整
2020年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，根据2020年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.48元/股调整至1.40元/股。独立董事对上述价格调整发表独立意见。

    二、本次激励计划限制性股票回购价格的调整说明

    （一）调整原因

    经公司2020年年度股东大会审议通过的《2020年年度利润分配预案》和2021
年 5 月 27 日公司披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（临 2021-048 号），
公司以分红实施股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税），
发放日为 2021 年 6 月 4 日。鉴于 2020 年年度权益分派的实施，根据公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定将对限制性股票回购价格做相应调整。限制性股票回购价格由 1.48 元/股调整至1.40 元/股。

    （二）调整方法

    激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对限制性股票的回购价格做相应的调整。

    派息调整方法：

    授予限制性股票：P＝P0-V=1.48-0.08=1.40

    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格（即授予价格）；V 为每股的
派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    调整后的限制性股票回购价格为 1.40 元/股。

    三、本次调整对公司的影响

    公司2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见


    公司独立董事经认真审核公司股权激励草案及相关法律法规认为，公司此次调整 2020 年限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，关联董事回避表决该议案，未侵犯公司及全体股东的权益。独立董事一致同意公司对 2020 年限制性股票的回购价格进行调整。

    五、监事会意见

    鉴于2020年年度权益分派的实施，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定对限制性股票回购价格做相应调整，回购价格由1.48元/股调整至1.40元/股。

    上述价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

    六、法律意见书结论性意见

    律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整2020年限制性股票回购价格事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整所涉相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次调整及时履行信息披露义务。

    七、备查文件

    1、第七届董事会第二十六次会议决议；

    2、第七届监事会第十九次会议决议；

    3、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司调整2020 年限制性股票回购价格的法律意见书。

  特此公告。

                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                  二○二一年六月九日