600565 沪市 迪马股份

证券代码：600565        证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-004 号
          重庆市迪马实业股份有限公司

  关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    回购注销原因：根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已办理离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 1,200,000 股限制性股票进行回购注销。
    本次注销股份的有关情况

    回购股份数量      注销股份数量              注销日期

    1,200,000        1,200,000            2021 年 2 月 9 日

    一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

  1、 2019 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过
      了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票
      激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司
      2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提
      请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立
      董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

  2、 2019 年 2 月 23 日，公司召开第六届监事会第二十九次会议，审议通过
      了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票
      激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司
      2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于重

  庆市迪马实业股份有限公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激
  励对象名单>核查意见的议案》。

3、 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 14 日，公司对本次授予激励对象的名
  单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划
  拟激励对象有关的任何异议。2019 年 3 月 15 日，公司监事会披露了《关
  于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2019-029
  号）。

4、 2019 年 3 月 22 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
  《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激
  励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2019
  年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公
  司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关
  于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
  票情况的自查报告》（临 2019-032 号）。

5、 2019 年 3 月 29 日，公司召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监
  事会第三十一次会议，审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权与
  限制性股票的议案》，同意确定以 2019 年 3 月 29 日为授予日，授予 123
  名激励对象共计 3,880 万份股票期权,授予 29 名激励对象共计 6,920 万
  股限制性股票。

  公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权
  与限制性股票的激励对象名单及授予程序等相关事项进行了核实。

6、 2019 年 4 月 23 日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记股票期
  权 3,880 万份、登记限制性股票 6,920 万股。中国证券登记结算有限责
  任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

7、 2019 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三
  次会议审议通过《关于调整 2019 年股权激励计划股票期权行权价格及
  限制性股票回购价格的议案》，根据 2018 年年度权益分派的实施，同意

  实施完毕后将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
  格由 3.14 元/股调整至 2.86 元/股，限制性股票回购价格由 1.57 元/股
  调整至 1.29 元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

8、 2019 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《拟回购注
  销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股
  票期权的议案》，同意公司以 1.29 元/股的价格对离职激励对象何既君
  持有的已获授未解锁的合计 200 万股限制性股票进行回购注销。同意公
  司对离职激励对象孙建洋、汪洋、吴昊、徐寒微、欧国刚、桂冬共 6 人
  持有的已获授尚未获准行权的合计 230 万份股票期权进行注销。本次回
  购注销限制性股票及注销股票期权已取得 2019 年第三次临时股东大会
  的授权并履行了必要的程序。独立董事、监事分别对公司本次回购注销
  限制性股票及注销股票期权相关事项发表了独立意见和意见。

9、 2019 年 8 月 26 日，公司根据法律规定就股份回购注销事项履行通知债
  权人程序，具体内容详见 2019 年 8 月 26 日公司《关于拟回购注销部分
  限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临 2019-089 号）。截止到
  公示期满，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保
  的要求。

10、  2019 年 11 月 18 日，公司完成 200 万限制性股票回购注销事宜，详
  见《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2019-105
  号）。

11、  2020 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会
  第九次会议审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计
  划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的议案》，鉴于 2019 年
  股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期的行权/解
  锁条件已达成，同意进行行权/解除限售。同意股票期权行权数量 1,715
  万份，解除限售股票数量 3,360 万股，具体详见《2019 年股票期权与限
  制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的公
  告》（公告编号：临 2020-030 号）。本次解锁的限制性股票已于 2020

  年 5 月 12 日上市流通，详见《2019 年股票期权与限制性股票激励计划
  第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2020-
  033 号）。

12、  2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过
  了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草
  案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制
  性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会
  办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关
  议案发表了独立意见。

13、  2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了
  《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
  案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制
  性股票激励计划实施考核管理办法》、关于<重庆市迪马实业股份有限公
  司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。

14、  2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 17 日，公司对本次授予激励对象的
  名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计
  划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 7 月 24 日，公司监事会披露了
  《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2020-
  049 号）。

15、  2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过
  了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草
  案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制
  性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会
  办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆
  市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告前
  六个月内买卖公司股票情况的自查报告。

16、  2020 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《调整
  2019 年股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，根据 2019

  年年度权益分派的实施，同意实施完毕后将 2019 年股票期权与限制性
  股票激励计划股票期权行权价格由 2.86 元/股调整至 2.80 元/股，限制
  性股票回购价格由 1.29 元/股调整至 1.23 元/股。独立董事和监事均对
  上述价格调整事项发表独立意见和意见。

17、  2020 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于
  公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据 2019 年
  年度权益分派的实施，同意将 2020 年限制性股票激励计划限制性股票
  授予价格由 1.54 元/股调整至 1.48 元/股；审议通过《关于拟回购注销
  部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以 1.23 元/股对离职
  激励对象俞尾银、邱钢合计持有的 250 万股限制性股票进行回购注销，
  独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。

  公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具
  体内容详见 2020 年 08 月 25 日公司《关于拟回购注销部分限制性股票
  通知债权人的公告》（公告编号：临 2020-067 号）。公示期满，公司未
  收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

18、  2020 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关
  于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2019 年限制性股票的议案》，同意
  公司以 1.23 元/股回购其已获授尚未解锁的 90 万股限制性股票，并办
  理回购注销手续；审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020
  年限制性股票的议案》，同意公司以 1.48 元/股的价格回购其已获授未
  解锁的 30 万股限制性股票，并办理回购注销手续。独立董事和监事均
  对上述事项发表独立意见和意见。
19、  公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，
  具体内容详见 2020 年 12 月 08 日公司《关于拟回购注销部分限制性股
  票通知债权人的公告》（公告编号：临 2020-099 号）。至公示期满，公
  司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据


  根据《上市公司股权激励管理