证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2020-010
厦门法拉电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路 99 号法拉电子办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,617,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长严春光主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书陈宇先生出席会议，公司全体高级管理
人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年年度报告》及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,499,664 97.2311 3,118,232 2.7689 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2019 年度委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,855,792 97.5473 2,762,104 2.4527 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向各银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,695,085 99.1805 922,811 0.8195 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
11.01 严春光 111,668,585 99.1570 是
11.02 陈国彬 111,668,585 99.1570 是
11.03 林晋涛 111,668,585 99.1570 是
11.04 卢慧雄 111,668,585 99.1570 是
11.05 王文怀 111,668,585 99.1570 是
11.06 邹少荣 111,668,585 99.1570 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
12.01 沈艺峰 111,695,085 99.1805 是
12.02 程文文 111,695,085 99.1805 是
12.03 肖伟 111,695,085 99.1805 是
3、 关于选举第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
13.01 张宏兴 109,325,058 97.0760 是
13.02 李海平 109,298,558 97.0525 是
13.03 林芳 109,325,058 97.0760 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 108,556,924 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,060,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 4,045,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 15,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1.00 2019 4,060,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董
事会工
作报告
2.00 2019 4,060,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度监
事会工
作报告
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