证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2018-004
厦门法拉电子股份有限公司
第七届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于2018年3月23日以专人送达、传真或
邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届2018年第一次董事会会
议的通知。
（三）本次董事会会议于2018年4月3日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员
列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通
过了以下决议：
一、《2017年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
二、《2017年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；
三、《2017年总经理工作报告》；
四、《2017年度内部控制自我评价报告》；
公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在2017年12月31日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。
五、《2017年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；
六、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
七、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现归属母公司净利润 423,580,819.05元人民币,加年初未分配利润1,453,760,637.19元，减去发放2016年度股利24,750万元，2017年度未分配利润为1,629,841,456.24元。
为了更好地回报股东且公司目前经营稳定现金充裕，公司提出2017年度利
润分配预案为：拟以2017年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每
10股派送红利12元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币270,000,000.00
元，利润分配后结存未分配利润为1,359,841,456.24元。
独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。
八、《2017年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；
九、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报表及内部控制审计机构，支付其2017年度财务报告审计报酬45万元人民币及内部控制审计报酬38万元人民币，共计83万元人民币，并同意提交股东大会审议表决；独立董事的独立意见：公司支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
十、《关于确认公司委托理财事项的议案》。并同意提交股东大会审议表决。
1、委托理财事项概述
自2017年3月8日至2018年2月12日，公司累计购买理财金额12.833
亿元，占近一期经审计净资产的 59.88%，达到交易所的披露要求，公司已经与
2018年2月13日及时进行信息披露（公告编号：2018-003号），现根据交易规
则，提交董事会审议后再提交股东大会审议。
2、理财额度情况：
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开
第七届董事会2017年第三次会议，审议通过了《关于提高自有闲置资金购买保
本型或低风险类银行理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，提高自有闲置资金购买保本型或低风险类银行理财产品额度到70,000 万元。自董事会审议通过之日起两年之内有效，在决议有效期内该资金
额度可以滚动使用，并在额度范围内授权经营层具体办理相关事项。具体内容详见公司于2017年10月28日登载于《中国证券报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告(公告编号 2017-012)。根据决议内容，公司经营层安排具体理财事项，自2017年3月8日至2018年2月12日连续十二个月公司购买理财产品明细如下：
(1)公司于2018年2月12日购买工行工银理财共赢3号（定向）2018年第
22期，使用自有闲置资金人民币2亿元，产品购买日2018年2月12日，到期
日2018年5月22日，预期年化收益5.1%；
(2)公司于2018年2月12日购买工行“工银同利”系列随心E（TLSXE01)，
使用自有闲置资金人民币6000万元，产品购买日2018年2月12日，到期日2018
年5月22日，预期年化收益4.9%；
(3)公司于2017年12月20日购买建行“乾元共赢”2017年第001期，使
用自有闲置资金人民币1亿元，产品购买日2017年12月20日，到期日2018
年6月21日，预期年化收益5.3%；
(4)公司于2017年12月21日购买工行总行专户产品（工银理财共赢3号（定
向）2017年第65期），使用自有闲置资金人民币2亿元，产品购买日2017年12
月21日，到期日2018年12月18日，预期年化收益5.2%；
(5)公司于2018年2月1日购买国债逆回购28天产品204028,使用自有闲
置资金人民币3020万元，产品购买日2018年2月1日，到期日2018年3月1
日，年化收益3.925%；
(6)公司于2018年2月8日购买国债逆回购14天产品204014,使用自有闲
置资金人民币2000万元，产品购买日2018年2月8日，到期日2018年2月22
日，年化收益4.15%；
(7)公司于2017年3月8日购买工商银行恒宇47号定向资产管理计划，使
用自有闲置资金人民币2.6亿元，产品购买日2017年3月8日，到期日2019
年3月8日，预期年化收益4.9%；该资产管理计划经董事会审议同意提前终止，
实际已于2018年2月11日终止，收回本金2.6亿元，累计收到理财收益11，
914，583.87元；
(8)公司于 2017年 9月 14 日购买农行“本利丰”定向人民币理财产品
（BFDG170295)，使用自有闲置资金人民币1亿元，产品购买日2017年9月14
日，到期日2017年12月19日，预期年化收益4.3%；该理财产品已经到期，收
回本金1亿元，累计收到理财收益1，119，178.08元；
(9)公司于2017年10月10日购买建行“乾元”保本型人民币2017年第92
期理财产品，使用自有闲置资金人民币2300万元，产品购买日2017年10月10
日，到期日2017年12月19日，预期年化收益4.0%；该理财产品已经到期，收
回本金2300万元，累计收到理财收益176，438.36元；
(10)公司于2017年10月31日购买建行“乾元-满溢”开放式资产组合型产
品，使用自有闲置资金人民币8000万元，产品购买日2017年10月31日，到期
日2017年12月19日，预期年化收益4.0%；该理财产品已经到期，收回本金8000
万元，累计收到理财收益412，054.79元；
(11)公司于2017年11月20日购买建行“乾元-满溢”开放式资产组合型产
品，使用自有闲置资金人民币1000万元，产品购买日2017年11月20日，到期
日2017年12月21日，预期年化收益4.0%；该理财产品已经到期，收回本金1000
万元，累计收到理财收益32，876.71元；
(12)公司于2017年12月28日购买国债逆回购7天产品204007，使用自有
闲置资金人民币4000万元，产品购买日2017年12月28日，到期日2018年1
月4日，年化收益12.81%；该理财产品已经到期，收回本金4000万元，累计收
到理财收益98，268.49元；
(13)公司于2018年1月4日购买国债逆回购7天产品204007，使用自有闲
置资金人民4000万元，产品购买日2018年1月4日，到期日2018年1月11
日，年化收益3%；该理财产品已经到期，收回本金4000万元，累计收到理财收
益23，013.70元；
(14)公司于2018年1月11日购买国债逆回购7天产品204007，使用自有
闲置资金人民5000万元，产品购买日2018年1月11日，到期日2018年1月
18日，年化收益3.44%；该理财产品已经到期，收回本金5000万元，累计收到
理财收益33，021.21元；
(15)公司于2018年1月18日购买国债逆回购14天产品204014，使用自有
闲置资金人民5010万元，产品购买日2018年1月18日，到期日2018年2月1
日，年化收益4.68%；该理财产品已经到期，收回本金5010万元，累计收到理
财收益89，932.93元；
(16)公司于2018年2月1日购买国债逆回购7天产品204007，使用自有闲
置资金人民2000万元，产品购买日2018年2月1日，到期日2018年2月8日，
年化收益3.07%；该理财产品已经到期，收回本金2000万元，累计收到理财收
益11，775.34元；
注：公司与上述交易对象不存在关联关系，购买理财产品不构成关联交易。
3、使用部分自有闲置资金购买理财产品对公司的影响
(1)公司利用自有闲置资金购买保本型或低风险类银行理财产品是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
(2)公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
4、投资风险分析及控制措施
4.1、投资风险
（1）尽管选择的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经营情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
4.2、针对投资风险,拟采取的控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
