600562 沪市 国睿科技

  证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2022-007
            国睿科技股份有限公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体监事。

  3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集和主持，于 2022 年 2 月 16 日在南
京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司 105 会议室召开，采用现场结合通讯方式进行表决。

  4、本次会议应出席监事 5 人，出席现场会议的监事 4 人，高朋监事以通讯
方式出席会议。

    二、会议审议情况

  会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  根据《公司章程》规定，选举徐斌先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

  徐斌，男，1988 年 7 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕
士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。

  议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          国睿科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 16 日