600561 沪市 江西长运

证券代码：600561    证券简称：江西长运  公告编号：临 2023-016
            江西长运股份有限公司

      第十届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江西长运股份有限公司于2023年3月6日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于2023年3月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：
  （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

  会议选举王晓先生为公司第十董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

  公司第十届董事会专门委员会成员如下：

  1、董事会战略委员会成员5人，其中：

  战略委员会召集人：王晓先生

  战略委员会委员：彭润中先生、刘磊先生、王雪峰先生、穆孙祥先生

  2、董事会审计委员会成员3人，其中：

  审计委员会召集人：李宝常先生

  审计委员会委员：张云燕女士、吴隼先生

  3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：

  薪酬与考核委员会召集人：张云燕女士

薪酬与考核委员会委员：彭润中先生、张小平先生
4、董事会提名委员会成员3人，其中：
提名委员会召集人：彭润中先生
提名委员会委员：王晓先生、李宝常先生
5、董事会预算委员会成员3人，其中：
预算委员会召集人：王晓先生
预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。

                                      江西长运股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 10 日