证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-007
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于2018年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司2018年年度利润分配预案的主要内容：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利总额为7,586,048元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.16%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
●公司2018年年度利润分配预案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东会审议。
2019年3月28日，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2018年年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币25,154,099.56元，2018年公司母公司财务报表净利润为17,627,874.65元，加上2018年年初未分配利润281,276,679.32元，扣除2018年7月已实施的利润分配7,111,920元，本年度可供股东分配的利润为291,792,633.97元。
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟定的2018年度公司利润分配方案为：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利总额为7,586,048元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.16%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
二、董事会对公司2018年年度利润分配预案的意见
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了2018年度利润分配方案。公司董事会认为：公司2018年度利润分配方案是在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案是公司综合考虑所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，和股东投资回报的诉求，并兼顾公司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上制定的。公司2018年度利润分配预案符合公司经营实际及未来发展需要，符合《公司章程》的规定和《公司分红规划》的要求，有利于公司的长远发展，有利于分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。
因此，我们对《公司2018年度利润分配方案》发表同意的独立意见，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司第八届监事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2018年利润分配方案》。监事会认为公司制定的2018年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。监事会审议通过了该
议案并同意将该议案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
公司本次预披露的2018年年度利润分配方案须经2018年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年3月28日
