证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-021
北京金自天正智能控制股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,110,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.5515
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,110,549 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,110,549 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,110,549 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,110,549 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,110,549 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,154,825 99.0580 0 0.0000 30,000 0.9420
7、 议案名称：关于申请人民币综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,110,549 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 96,061,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 8,017,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 32,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 32,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 2023年度利润 8,049,524 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案
6 关于 2024 年 3,154,825 99.0580 0 0.0000 30,000 0.9420
度日常关联交
易累计发生总
金额预计的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，
且已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以
上通过。
2、本次会议审议的议案中第 6 项议案涉及关联交易，公司实际控制人中国
钢研科技集团有限公司、控股股东冶金自动化研究设计院有限公司进行了回避表
决。
三、 律师见证情况
律师：袁胜华、刘磊
2、 律师见证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
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