证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-009
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27
日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报
告》。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配方
案》。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-011）。
3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会工作
报告》。
此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股
份有限公司 2023 年年度报告》相关章节。
4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度独立董事述
职报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会审计
委员会履职情况报告》。
此报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告及 2023
年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。
此报告及报告摘要需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内部控制评
价报告》。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2023 年度 ESG 报
告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。
9、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果通过了《关于 2024
年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
四名关联董事进行了回避。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2024-012）。
10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-013）。
11、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-014）。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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