证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-001
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十九次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事
及监事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年
2 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议
的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的形式通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届董
事会董事候选人提名的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司 2024 年第一次临时股东大会
选举。公司第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-004）。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届董
事会独立董事候选人提名的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举。公司第九届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-004）。
3、会议以 6 票赞成、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关
于第九届董事会独立董事津贴的议案》。
通过对其他上市公司独立董事津贴的调研，并结合公司的实际情况，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意第九届董事会独立董事津贴标准为：10 万元/人·年(含税)，独立董事参加公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。
三名独立董事对此议案回避表决。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2024 年 3 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下事项：
（1）关于第九届董事会独立董事津贴的议案
（2）关于选举第九届董事会董事的议案
（3）关于选举第九届董事会独立董事的议案
（4）关于选举第九届监事会监事的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-003）。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024 年 2 月 19 日
查看PDF原文
