600560 沪市 金自天正

600560:金自天正董事会决议
    北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年4月27日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，8名董事参加了现场会议，一名董事以通讯表决方式进行
表决，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。现
场会议在公司综合楼八楼大会议室召开，由董事长胡宇先生主持，公司4名监事列席了本次
现场会议。
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议表决通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、O票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》。
  此报告需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、会议以9票赞成、O票反对、O票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配方案》。
    公司2019年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润27，849，735. 53元。母公
司实现净利润13，571，695. 65元，加会计政策变更调整后期初未分配利润101，073，200. 51
元，减去本年实施2018年度现金派发的6，485，721. 18元股利，本年度可供分配的利润为
106，802，005. 41元。
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