600559 沪市 老白干酒

  证券代码：600559      证券简称：老白干酒    公告编号：2024-004
        河北衡水老白干酒业股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），不进行送
股或公积金转增股本。

      如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回
购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  一、利润分配方案内容

  经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936,170.95 元，
母公司净利润为人民币 272,710,317.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日
止，母公司未分配利润合计人民币 465,779,601.43 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 4.5 元（含税）。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 914,747,444 股，以 914,747,444
股为基数计算，合计拟派发现金红利 411,636,349.80 元（含税），本
年度公司现金分红比例为 61.81%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。
  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，公司董
事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润
分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并提交本公司2023 年年度股东会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交本公司 2023 年年度股东会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 27 日