证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-012
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13 楼 1308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 282,190,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 30.8490
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，副董事长王占刚先生、张煜行先生、独立董
事张双才先生线上参会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事张彦飞先生线上参会；
3、 董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷先生、张春生先生、郑宝洪先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,903 99.9895 29,600 0.0105 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,903 99.9895 29,600 0.0105 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,903 99.9895 29,600 0.0105 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,303 99.9892 30,200 0.0108 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,303 99.9892 30,200 0.0108 0 0.0000
6、 议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,903 99.9895 29,600 0.0105 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2023-2024 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,157,403 99.9882 29,600 0.0104 3,500 0.0014
8、 议案名称：《2022 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,903 99.9895 29,600 0.0105 0 0.0000
9、 议案名称：《2022 年内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,303 99.9892 30,200 0.0108 0 0.0000
10、 议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 281,703,203 99.8273 487,300 0.1727 0 0.0000
11、 议案名称：关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年度社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,903 99.9895 29,600 0.0105 0 0.0000
12、 议案名称：关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,160,303 99.9892 30,200 0.0108 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 刘彦龙 282,148,805 99.9852 是
1.02 王占刚 282,149,905 99.9856 是
1.03 张煜行 282,149,905 99.9856 是
1.04 刘勇 282,013,597 99.9373 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 张双才 282,013,997 99.9374 是
2.02 兰霞 282,149,105 99.9853 是
2.03 宋学宝 282,149,105 99.9853 是
2.04 何海明 282,149,105 99.9853 是
2.05 张学军 282,149,105 99.9853 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
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