河北衡水老白干酒业股份有限公司
公司章程修正案
2022 年 1 月 5 日，中国证监会公布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》，
并自公布之日起施行。现结合公司情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本
可以依照法律、行政法规、部门规章和 公司股份。但是，有下列情形之一的本章程的规定，收购本公司的股份： 除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他
司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划
者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的
司合并、分立决议持异议，要求公司收 公司合并、分立决议持异议，要求公
购其股份； 司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行
行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股
股东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不得收购本
司股份。 公司股份。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投
计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表
任的董事、监事，决定有关董事、监事 担任的董事、监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务
算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配
案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册
本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计
事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定 （十二）审议批准第四十二条规
的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审
总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金
途事项； 用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
（十六）审议法律、行政法规、部 工持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会决 （十六）审议法律、行政法规、
定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东大
上述股东大会的职权不得通过授权 会决定的其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授
行使。 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十一条公司下列对外担保行 第四十一条公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的
外担保总额,达到或超过最近一期经审 对外担保总额,达到或超过最近一期计净资产的 50%以后提供的任何担保； 经审计净资产的 50%以后提供的任何
（二）公司的对外担保总额，达到 担保；
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 （二）公司的对外担保总额，达
后提供的任何担保； 到或超过最近一期经审计总资产的
（三）为资产负债率超过 70%的担保 30%以后提供的任何担保；
对象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超
（四）单笔担保额超过最近一期经 过公司最近一期经审计总资产 30%的
审计净资产 10%的担保； 担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （四）为资产负债率超过 70%的
联方提供的担保。 担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
第四十九条监事会或股东决定自行 第四十九条监事会或股东决定自
召集股东大会的，须书面通知董事会， 行召集股东大会的，须书面通知董事同时向公司所在地中国证监会派出机构 会，同时向公司所在地中国证监会派
和证券交易所备案。 出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议披露前，召集股
持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于公司总股本的
召集股东应在发出股东大会通知及 10％。召集股东应当在不晚于发出股
股东大会决议公告时，向公司所在地中 东大会通知时披露公告，并承诺在提国证监会派出机构和证券交易所提交有 议召开股东大会之日至股东大会召开
关证明材料。 日期间，其持股比例不低于公司总股
本的 10%。
召集股东应在发出股东大会通知
及股东大会决议公告时，向公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十三条公司召开股东大会，董 第五十三条公司召开股东大会，
事会、监事会以及单独或者合并持有公 董事会、监事会以及单独或者合并持司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 有公司 3%以上股份的股东，有权向公
提案。 司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 3%以上股
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
出临时提案并书面提交召集人。召集人 前提出临时提案并书面提交召集人。
应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 召集人应当在收到提案后 2 日内发出
补充通知，公告临时提案的内容。 股东大会补充通知，公告临时提案的
除前款规定的情形外，召集人在发 内容。
出股东大会通知公告后，不得修改股东 股东大会召开前，符合条件的股大会通知中已列明的提案或增加新的提 东提出临时提案的，发出提案通知至
案。 会议决议公告期间的持股比例不得低
股东大会通知中未列明或不符合本 于 3%。
章程第五十三条规定的提案，股东大会 股东提出临时提案的，应当向召
不得进行表决并作出决议。 集人提供持有上市公司 3%以上股份的
证明文件。股东通过委托方式联合提
出提案的，委托股东应当向被委托股
东出具书面授权文件。
除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知公告后，不得修改
股东大会通知中已列明的提案或增加
新的提案。
股东大会召集人应当充分、完整
披露所有提案的具体内容，以及股东
对有关提案作出合理判断所需的全部
会议资料。
在股东大会上拟表决的提案中，
某项提案生效是其他提案生效的前提
的，召集人应当在股东大会通知中明
确披露相关前提条件，并就该项提案
表决通过是后续提案表决结果生效的
前提进行特别提示。
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