证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2022-005
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：限制性股票
● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
● 激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 1774 万股，约占激励计划公告
时公司股本总额 89728.74 万股的 1.98%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人 刘彦龙
股票代码 600559
股票简称 老白干酒
注册资本 8.973 亿元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2002 年 10 月 29 日
注册地址 河北省衡水市高新区振华大街 999 号
办公地址 河北省衡水市高新区振华大街 999 号酒都大厦
统一社会信用代码 911311007216760190
经营范围 白酒的生产、销售;配制酒的生产、销售;猪的饲养、销
售;饲料生产、销售;普通货物道路运输。
（二）公司历史业绩情况：
单位：万元 币种：人民币
主要财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 359,778.70 403,024.84 358,327.88
归属于上市公司股东的净利润 31,260.39 40,430.29 35,041.80
经营活动产生的现金流量净额 55,043.08 38,190.94 44,860.87
归属于上市公司股东的净资产 346,510.93 328,856.77 275,120.27
总资产 646,511.51 627,329.83 547,938.60
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.35 0.45 0.41
稀释每股收益（元／股） 0.35 0.45 0.41
加权平均净资产收益率 （%） 8.08 11.66 13.16
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 刘彦龙 董事长
2 王占刚 副董事长、总经理
3 张煜行 副董事长
4 刘勇 董事、董事会秘书
5 张双才 独立董事
6 兰霞 独立董事
7 宋学宝 独立董事
8 何海明 独立董事
9 张学军 独立董事
10 赵旭东 常务副总经理
11 李玉雷 副总经理
12 张春生 副总经理
13 郑宝洪 副总经理
14 吴东壮 财务总监
15 甄小平 监事会主席
16 王香茶 监事
17 王汉国 职工代表监事
18 张彦飞 监事
19 孔卫东 职工代表监事
二、实施激励计划的目的
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。
三、股权激励方式及标的股票来源
股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
四、限制性股票计划拟授予的权益数量
激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 1774 万股，约占激励计划公告时公司股本总额 89728.74 万股的 1.98%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号，以下简称《指引》）和河北衡水老白干酒业股份有限公司《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励计划的激励对象为实施激励计划时在任的董事、高级管理人员、下属子公司领导班子成员、总部及下属子公司核心员工。激励计划激励对象不包括监事、独立董事。
3、激励对象确定的考核依据
参与激励计划的员工在草案公告前一年度的绩效考核结果为称职及以上。
（二）激励对象的范围
激励计划涉及的激励对象不超过 213 人，具体包括：董事、高级管理人员、下属子公司领导班子成员、总部及下属子公司核心员工。所有激励对象必须与公司或公司的控股子公司具有劳动关系或者在公司或公司的控股子公司担任职务。
（三）限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
姓名 职务 授予数量 占授予总量 占股本总额
(万股) 比例 比例
刘彦龙 董事长 30 1.69% 0.03%
王占刚 副董事长、总经理 30 1.69% 0.03%
赵旭东 常务副总经理 30 1.69% 0.03%
张煜行 副董事长 27 1.52% 0.03%
李玉雷 副总经理 27 1.52% 0.03%
刘勇 董事、董事会秘书 27 1.52% 0.03%
郑宝洪 副总经理 27 1.52% 0.03%
吴东壮 财务总监 27 1.52% 0.03%
张春生 副总经理 27 1.52% 0.03%
其他核心管理、技术、销售人员 1522 85.79% 1.70%
（不超过 204 人）
合计（不超过 213 人） 1774 100% 1.98%
注：激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。六、授予价格及确定方法
（一）授予价格
授予的限制性股票的授予价格为每股 10.34 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 10.34 元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。
（二）授予价格的确定方法
授予的限制性股票的授予价格的定价基准日为激励计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高值的50%：
1.激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票交易均价；
2.激励计划草案公告前20个交易日公司标的股票交易均价。
七、本激励计划的时间安排
（一）激励计划的有效期
激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过60个月。
（二）激励计划的授予日
授予日由公司董事会在本计划经公司股东大会审议通过后确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后且授予条件成就之日起60日内，授予限
制性股票并完成登记、公告。公司未能在60日内完成上述工作的，将终止实施本计划，但下述公司不得授出限制性股票的期间不计入此60日期限之内。。
公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及上交所规定的其他时间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如公司高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。
（三）激励计划的限售期
自限制性股票完成登记之日起 24 个月内为限售期。在限售期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励
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