证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2020---024
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）与汇添富基金签订了《汇添富-衡水老白干酒员工持股专户资产管理合同》（以下简称：《资
产管理合同》）合同期限即将届满。2020 年 8 月 27 日上午 9 时公司
召开的 2020 年度员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存
续期延长至 2023 年 8 月 26 日。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
2014年12月1日召开的公司第五届董事会第八次会议及2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》及相关议案，第一期员工持股计划存续期为48个月，设立后委托汇添富基金管理股份有限公司作为管理机构进行管理，并通过《汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划》（以下简称：本资产管理计划）认购公司非公开发行股票。2015年7月24日，公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商股份有限公司上海市分行签订了《资产管理合同》，合同有效期为48个月。
2015 年 11 月 18 日，公司取得中国证券监督管理委员会于 2015
年 11 月 16 日出具的证监许可[2015]2630 号《关于核准河北衡水老
白干酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 35,224,069 股新股。
2015 年 12 月 6 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了利安达验字[2015]第 2168 号《河北衡水老白干酒业股份有限公司
验资报告》，经审验截至 2015 年 12 月 4 日止，公司该次非公开发行
募集资金已全部到位。2015 年 12 月 10 日，公司在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中，第一期员工持股计划配售 5,446,009 股，配售金额 12,756.00 万元，限售期
36 个月，上市可交易时间 2018 年 12 月 10 日。
根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司 2015 年度资本公积金
转增股本方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 175,224,069 股
为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股；根据公司 2017 年年度股东
大会决议，公司 2017 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股
本 475,723,137 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股；根据 2018
年年度股东大会决议，公司 2018 年度资本公积金转增股本方案为：
以公司总股本 690,221,111 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。
截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股票 6,879,397股，占公司总股本的 0.77%。
二、公司第一期员工持股计划延期情况
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，根据《公司员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》相关规定：“存续期内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上表决权通过，本持股
计划的存续期可以延长”。2019 年 7 月 10 日召开的公司员工持股计
划持有人会议审议通过了《关于公司员工持股计划存续期延期的议
案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 12 月 31
日。2019 年 7 月 11 日，公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国
工商股份有限公司上海市分行签订了《汇添富-衡水老白干酒员工持股专户资产管理合同之补充协议一》，同意将《资产管理合同》有效
期截止日延长至 2020 年 12 月 31 日。具体内容请详见 2019 年 7 月
12 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《老白干酒关于第一期员工持股计划延期的公告》。
2020年8 月27 日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司 2020
年度员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至
2023 年 8 月 26 日。2020 年 8 月 27 日，公司与汇添富基金管理股份
有限公司、中国工商股份有限公司上海市分行签订了《汇添富-衡水老白干酒员工持股专户资产管理合同之补充协议二》，将《资产管理
合同》有效期截止日延长至 2023 年 8 月 26 日；合同期满前 2 个月，
合同各方可协商合同是否续期；在本资产管理计划存续期间，当本资产管理计划全部资产变现完毕时，资产管理人有权提前终止本资产管理计划。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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