证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2020-013
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020-05-15
(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13
楼 1308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,029,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.2356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事汤捷先生、刘勇先生因工作原因未能参
加本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席了本次会议；
3、 董事会秘书刘勇先生因工作原因未能参加本次会议；常务副总经理张煜行先生、副总经理赵旭东先生、张春生先生、郑宝洪先生，财务总监李玉雷先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 176,896 0.0489 1,000 0.0004
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 176,896 0.0489 1,000 0.0004
3、 议案名称：《2019 年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 176,896 0.0489 1,000 0.0004
4、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,890,055 99.9614 138,150 0.0382 1,000 0.0004
5、 议案名称：《2019 年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,852,309 99.9510 176,896 0.0490 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 176,896 0.0489 1,000 0.0004
7、 议案名称：关于《公司 2020-2021 年度向银行申请 15 亿元综合授信额度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,890,055 99.9614 139,150 0.0386 0 0.0000
8、 议案名称：《2019 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 176,896 0.0489 1,000 0.0004
9、 议案名称：《2019 年内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 176,896 0.0489 1,000 0.0004
10、 议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 358,707,809 99.3570 2,321,396 0.6430 0 0.0000
11、 议案名称：关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,849,709 99.9502 176,896 0.0489 2,600 0.0009
12、 议案名称：关于《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 176,896 0.0489 1,000 0.0004
13、 议案名称：关于《修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 65,896 0.0182 112,000 0.0311
14、 议案名称：关于《修改公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,851,309 99.9507 65,896 0.0182 112,000 0.0311
15、 议案名称：关于《修改监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,890,055 99.9614 27,150 0.0075 112,000 0.0311
16、 议案名称：关于《修改信息披露事务管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,890,055 99.9614 27,150 0.0075 112,000 0.0311
17、 议案名称：关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,890,055 99.9614 27,150 0.0075 112,000 0.0311
18、 议案名称：关于《聘任 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,890,055 99.9614 27,150 0.0075 112,000 0.0311
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
19.01 刘彦龙 334,707,110 92.7091 是
19.02 王占刚 334,728,111 92.7149 是
19.03 张煜行 334,745,110 92.7196 是
19.04 汤捷 334,745,110 92.7196 是
查看PDF原文
