股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2019-08号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2019年3月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决董事7人，董事黄永福因个人原因未出席会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过如下议案（报告）：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2018年年度报告及年度报告摘要。
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2019）011号标准无保留意见审计报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2019年度财务预算方案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现利润总额为8,258.38万元，实现归属于母公司所有者的净利润为6,211.45万元。年初未分配利润44,156.67万元，支付2017年现金股利1,795.21万元，提取法定盈余公积金419.03万元，2018年度可供股东分配利润48,153.88万元。
本次分配以公司总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.25元（含税），共计2,244.01万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）2018年度报酬的议案》
同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等16.47万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度独立董事述职报告》。
十、审议通过《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。
十一、审议通过《公司关于2019年度与控股股东及其关联方日
常关联交易预计情况的议案》
公司2019年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易
情况如下：
单位：万元
交易类别 关联方 2019年 占同类业 2018年实 占同类业 2019年预计与
预计额 务比例% 际发生额 务比例% 实际差异原因
关联租赁 四川大西洋集团有限责任公司 200.00 0.08 197.06 0.09
关联租赁 云南大西洋钛业有限公司 150.00 0.06 142.86 0.07
销售商品 四川大西洋集团有限责任公司 10.00 0.00 6.77 0.00
销售商品 四川大西洋房地产开发有限责 200.00 0.08 0.02 预计业务量增加
任公司 46.17
接受劳务 四川大西洋房地产开发有限责 650.00 0.27 0.16 预计业务量增加
任公司 347.30
采购商品 四川大西洋房地产开发有限责 50.00 0.02 0.01
任公司 11.28
合计 1,260.00 751.44
公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《公司关于2019年度与江苏申源特种合金有限
公司日常关联交易预计情况的议案》
公司2019年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关
联交易情况如下：
单位：万元
2019年预 占同类业 2018年实际 占同类业 2019年预计与
交易类别 关联方 计额 务比例% 发生额 务比例% 2018年实际差异
原因
销售商品 江苏申源特种合金有限公司 10.00 0.00 4.09 0.00 预计业务量增加
采购商品 江苏申源特种合金有限公司 7,000.00 2.91 6,542.42 2.99 预计业务量增加
接受劳务 江苏申源特种合金有限公司 10.00 0.00 - 预计加工产品产
生劳务
合计 7,020.00 6,546.51
公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《公司关于2019年度与四川大西洋科创焊接科
技有限公司日常关联交易预计情况的议案》
2019年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常
关联交易情况如下：
单位：万元
2019年 占同类 2018年实 占同类业 2019年预计与
交易类别 关联方 预计额 业务比 际发生额 务比例% 2018年实际差
例% 异原因
购买设备 四川大西洋科创焊接科技有限公司 500.00 0.21 36.94 0.02 预计业务量增加
销售商品 四川大西洋科创焊接科技有限公司 50.00 0.02 0.26
合计 550.00 37.20
公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《公司关于2019年度与天津合荣、大西洋澳利
日常关联交易预计情况的议案》
2019年度预计与天津合荣、大西洋澳利发生的日常关联交易情
况如下：
单位：万元
占同类 2018年实际 占同类业 2019年预计与2018
交易类别 关联方 2019年预计
