股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2018-16号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2018年3月30日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并一致通过了如下议案（报告）：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度财务预算方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现利润总额为7,026.55万元，实现归属于母公司所有者的净利润为4,695.53万元。年初未分配利润41,749.17万元，支付2016年现金股利1,795.21万元，提取法定盈余公积金442.87万元，2017年度可供股东分配利润44,206.62万元。
本次分配以公司总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东每
10股分配现金红利0.2元（含税），共计1,795.21万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度报酬的议案》
同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度年报审计费55万元、内控审计费用20万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等17.68万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017 年度独立董事述职报告》。
十、审议通过《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》。
十一、审议通过《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日
常关联交易预计情况的议案》
公司2018年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易
情况如下：
单位：万元
交易类别 关联方 2018年 占同类业 2017年实 占同类业 2018年预计与
预计额 务比例% 际发生额 务比例% 实际差异原因
接受劳务 自贡大西洋物流有限公司 58.39 0.03 该公司关闭清算
资产购置 自贡大西洋物流有限公司 43.18 0.02 该公司关闭清算
接受劳务 自贡市行远房地产开发有限公司 250 0.14 136.37 0.08 预计业务量增加
接受劳务四川大西洋房地产开发有限责 400 0.22 - 预计业务量增加
任公司
关联租赁 四川大西洋集团有限责任公司 150 0.08 229.06 0.13 预计业务量减少
销售商品 四川大西洋集团有限责任公司 10 0.01 7.33 0
关联租赁 云南大西洋钛业有限公司 150 0.08 142.86 0.08
合计 960 0.53 617.19 0.34
公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司关于2018年度与江苏申源特种合金有限
公司日常关联交易预计情况的议案》
公司2018年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关
联交易情况如下：
单位：万元
交易类别 关联方 2018年 占同类业 2017年实 占同类业 2018年预计与实
预计额 务比例% 际发生额 务比例% 际变化原因
销售商品 江苏申源特种合金有限公司 10.00 0.00 0.93 0.00 预计业务量增加
采购商品 江苏申源特种合金有限公司 6,000.00 3.31 4,601.08 2.60 预计业务量增加
接受劳务 江苏申源特种合金有限公司 预计加工产品产
10.00 0.01 - 生劳务
合计 6,020.00 3.32 4,602.01 2.60
公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司关于2018年度与天津大西洋焊接材料有
限公司日常关联交易预计情况的议案》
公司2018年度预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常
关联交易情况如下：
单位：万元
交易类别 关联方 2018年 占同类业 2017年实 占同类业 2018年预计与实
预计额 务比例% 际发生额 务比例% 际差异原因
销售商品 天津大西洋焊接材料有限公司 1,200.00 0.56 1,084.39 0.52 预计业务量增加
采购商品 天津大西洋焊接材料有限公司 2,400.00 1.32 2,129.36 1.2 预计业务量增加
接受劳务 天津大西洋焊接材料有限公司 10.00 0.01 - - 预计业务量增加
关联租赁 天津大西洋焊接材料有限公司 10.00 0.01 - -
合计 3,620.00 1.9 3,213.75 1.72
公司关联董事李欣雨、唐敏回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司关于2018年度与四川大西洋科创焊接科
技有限公司日常关联交易预计情况的议案》
