江苏康缘药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 4 月
江苏康缘药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日10 点 30 分
召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
序号 议案名称
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度财务决算报告
4 2023 年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
内部控制审计机构的议案
7 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
上述议案皆对中小投资者单独计票；第 7 项议案的关联股东需回避表决。
4、听取《2023年度独立董事述职报告》；
5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
7、统计并宣布现场投票表决结果；
8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
9、宣读本次股东大会决议；
10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
11、签署会议文件；
12、主持人宣布本次股东大会结束。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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2023 年年度股东大会现场会议规则
为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议规则如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会工作人员查验合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、大会工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。大会正式开始后，迟到股东人数不计入出席会议人数且其股份额不计入有效表决权数。特殊情况下，应经大会工作人员同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
二、股东及股东代理人参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，大会工作人员有权予以制止。为保证会场秩序，会场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。
要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，由主持人视情况指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
三、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
四、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
议案 1
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度董事会工作报告详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理
层讨论与分析”。
请审议。
议案 2
2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2023 年度监事会的工作情况汇报如下：
（一）监事会的工作情况
会议情况 会议议题
1、2022 年年度报告及其摘要
2、2022 年度监事会工作报告
2023 年 2 月 20 日召开第七届监事3、2022 年度财务决算报告
会第十七次会议 4、关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额
部分的议案
5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
6、2022 年度内部控制评价报告
2023 年 4 月 7 日召开第七届监事1、2023 年第一季度报告
会第十八次会议
1、关于增加监事会席位的议案
2、关于修改《监事会议事规则》的议案
2023 年 6 月 5 日召开第七届监事3、关于换届选举第八届监事会非职工代表监
会第十九次会议 事的议案
4、关于新增关联方及新增日常关联交易预计
的议案
2023 年 6 月 26 日召开第八届监事1、关于选举第八届监事会主席的议案
会第一次会议 2、关于核实公司 2022 年度限制性股票激励计
划预留部分第二批授予激励对象名单的议案
1、关于会计估计变更的议案
2023 年 7 月 12 日召开第八届监事2、2023 年半年度报告及其摘要
会第二次会议
3、关于公司购买资产暨关联交易的议案
1、关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授
予及预留部分首批授予第一个解除限售期解
2023 年 10 月 7 日召开第八届监事除限售条件成就的议案
会第三次会议 2、关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激
励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案
3、关于调整 2022 年度限制性股票激励计划预
留部分第二批限制性股票授予价格的议案
4、关于核实公司 2022 年度限制性股票激励计
划预留部分第二批授予激励对象名单（授予
日）的议案
5、关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分第二批限制性股票的议案
2023 年 10 月 25 日召开第八届监1、2023 年第三季度报告
事会第四次会议
2023 年 12 月 26 日召开第八届监1、关于全资子公司签署关联交易合同的议案
事会第五次会议
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履行对公司财务、风险控制及董事、高级管理人员监督职责，加强对公司重大经营决策、投资方案以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力的促进了公司的依法经营、规范运作，为推动公司健康稳步发展，维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。
（二）监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
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