证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2023-020
江苏康缘药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,190,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中独立董事陈凯先先生、董强先生因工作
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱洪涛先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传磊先
生、高海鑫先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 248,190,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 248,190,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 248,190,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 248,190,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 248,190,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 247,990,438 99.9194 0 0.0000 200,000 0.0806
7、 议案名称：关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,897,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,897,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 248,190,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 245,045,990 98.7330 3,144,448 1.2670 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 245,045,990 98.7330 3,144,448 1.2670 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 245,045,990 98.7330 3,144,448 1.2670 0 0.0000
13、 议案名称：关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,197,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议 案 序 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号 权的比例
（%）
14.01 选举肖伟先生为公 247,758,639 99.8260 是
司第八届董事会非
独立董事
14.02 选举王振中先生为 247,896,839 99.8817 是
公司第八届董事会
非独立董事
14.03 选举杨永春先生为 247,896,839 99.8817 是
公司第八届董事会
非独立董事
14.04 选举高海鑫先生为 247,896,839 99.8817 是
公司第八届董事会
非独立董事
14.05 选举陈学斌先生为 247,896,839 99.8817
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