600557 沪市 康缘药业

证券简称：康缘药业          证券代码：600557      公告编号：2022-007
          江苏康缘药业股份有限公司

      第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通
知于 2022 年 2 月 18 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 2 日在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

    一、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    2021 年度董事会工作报告详见公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨
论与分析”。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

  公司 2021 年度财务决算报告详见公司《2021 年年度报告》第十节“财务报
告”。


  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2021 年度利润分配方案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-009）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度内部控制审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

  董事会对本议案进行表决时，关联董事肖伟先生、王振中先生、杨永春先生回避表决，其余 4 名董事（含 3 名独立董事）参与表决。

  表决结果：同意 4 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
  八、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  九、审议通过了《2021 年度企业社会责任报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年度企业社会责任报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过了《关于聘任高海鑫先生为公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过了《关于聘任王传磊先生为公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、审议通过了《关于聘任潘宇先生为公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、审议通过了《关于聘任肖安亮先生为公司财务总监的议案》

《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、审议通过了《关于聘任邱洪涛先生为公司董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、会议听取了《2021 年度独立董事述职报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》。

  特此公告。

                                      江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 3 日