600557 沪市 康缘药业

证券简称：康缘药业          证券代码：600557      公告编号：2021-012
          江苏康缘药业股份有限公司

        第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
通知于 2021 年 3 月 30 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 9 日
以现场和通讯相结合方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。

  一、审议通过了《关于聘任杨永春先生为公司总经理的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2021-014）。

  表决结果：同意 6 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

  2020 年度董事会工作报告详见公司《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


  四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

  公司 2020 年度财务决算报告详见公司《2020 年年度报告》第十一节“财务
报告”。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度内部控制审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》


  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

  表决结果：同意 5 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
  九、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

  独立董事对此发表独立意见如下：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至2020年12月31日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司2020年度内部控制评价报告，我们对公司2020年度内部控制评价报告进行审核，认为公司内部控制评价体系符合有关要求，符合公司实际；公司建立的内部控制制度均积极予以落实；公司2020年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《2020 年度企业社会责任报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2020 年度企业社会责任报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2020 年度独立董事述职报告》。

  特此公告。

                                      江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 9 日