600557 沪市 康缘药业

证券简称：康缘药业          证券代码：600557        公告编号：2021-015
          江苏康缘药业股份有限公司

          2020 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为 3,039,129,230.17 元。鉴于 2021 年 2 月 5 日董事会审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用回购资金不低于人民币 0.9 亿元且不超过人民币 1.8 亿元，为保障公司回购股份以及生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、2020 年度不进行现金分红的情况说明

  2020 年度，公司实现营业收入 3,031,926,356.07 元，同比减少 33.59%；归
属于上市公司股东的净利润 262,922,648.36 元，同比下降 48.14%。2020 年，由于公司产品结构受新冠肺炎疫情不可抗力影响，业绩有所下滑，这是公司自 2002年上市以来首次因不可抗力因素导致的业绩较大下降。

  2021 年 2 月 5 日，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司召开
第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币 0.9 亿元且不超过人民币 1.8 亿元，回
购价格上限 12.20 元/股，回购期限从 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 8 月 4 日。具
体详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：

2021-006）。截止 2021 年 3 月末，公司已累计回购股份 5,622,186 股，占公司
总股本的比例为 0.95%，已支付的总金额为 60,004,030.29 元（含交易费用）。
  鉴于目前公司正在回购股份，有较大的资金支出需求，因此，为保障公司回购股份以及生产经营的正常运行，经董事会研究决定，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《2020
年度利润分配预案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

  本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表如下意见：在目前正在回购股份的情况下，为保障回购资金的支出和公司的正常生产经营，公司董事会作出的不进行利润分配符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司2020年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  公司结合目前回购进程、盈利水平、资金需求等因素，拟定的本次利润分配预案，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  特此公告。

                                      江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 9 日