证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2020-002
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2020 年 3 月 30 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 9 日
以现场和通讯相结合方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。
一、 审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
2019 年度董事会工作报告详见公司《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2019 年度财务决算报告》
公司 2019 年度财务决算报告详见公司《2019 年年度报告》第十一节“财务
报告”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《2019 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2019 年度利润分配预案公告》（2020-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务报告审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
表决结果：同意 6 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
八、 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2019 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表如下独立意见：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至 2019 年 12 月 31 日止（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2019 年度内部控制评价报告，我们对公司 2019 年度内部控制评价报告进行审核，认为公司内部控制评价体系符合有关要求，符合公司实际；公司建立的内部控制制度均积极予以落实；公司 2019 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过了《2019 年度企业社会责任报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2019 年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 会议听取了《2019 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2019 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
查看PDF原文
